Cuidado con thuy.cometa

[disken]

Cuidado con thuy.cometa, me ofrecio cambiar dinero por Liberty Reserve, y a cambio me pidio el DNI (escaneado) como es normal. Pero oculté la direccion por seguridad. Mas tarde me dijo que necesitaba saber la direccion, que de lo contrario no habría cambio. Y confié y le pase el dni completo sin ocultar nada.

Ahora tiene mis datos y no ha vuelto a contestar por el correo.

Tengo miedo de lo que pueda pasarme,

Aviso para que nadie mas tenga esta situacion.

Un saludo

[Monrose]

Iniciado por disken

Cuidado con thuy.cometa, me ofrecio cambiar dinero por Liberty Reserve, y a cambio me pidio el DNI (escaneado) como es normal. Pero oculté la direccion por seguridad. Mas tarde me dijo que necesitaba saber la direccion, que de lo contrario no habría cambio. Y confié y le pase el dni completo sin ocultar nada.

Ahora tiene mis datos y no ha vuelto a contestar por el correo.

Tengo miedo de lo que pueda pasarme,

Jolines, el miedo se te planteó después de haberle mandado lo que queria?

Aviso para que nadie mas tenga esta situacion.

Gracias

Un saludo

Y antes de hacer estas tonterias porqué no nos preguntas si es normal que para hacer un cambio semejante se necesita el DNI

Es que si os pasan las cosas que a vezes os pasan vosotros mismos os lo habeis buscado

Que para hacer intercambios entre usuarios no hay ninguna necesidad de DNIs ni de la pesca.... numero de LR o cualquier procesador de pago y apa... traspasame el dinero y cuando lo tenga te paso el mio de dinero.

Y quien es este thuy.cometa? Y porqué haceis intercambios con usuarios que apenas han llegado al foro? No se os a ocurrido que quizás se registran para pelaros? Es que no tenemos usuarios viejos de confiancia, admin y moderadores para hacer intercambios?

Pués chico, lo siento, peró si te agarró pues ya le puedes decir bye bye a tu dinero.

De todas formas gracias por comentar lo que te ha pasado porqué alomenos de esta manera podremos hacer los pasos requeridos en cuanto a este usuario.

[noyvan]

Creo que por suerte (o por desgracia) lo único que tiene son sus datos y no llegó a realizarse la transacción.

[Monrose]

Mira, aquí tienes a quien te puedes dirigir cuando quieras hacer otro cambio

http://www.hyips.es/forum/showthread.php?t=1009

Y ahora me voy en busqueda de este cometa

[Monrose]

Iniciado por noyvan

Creo que por suerte (o por desgracia) lo único que tiene son sus datos y no llegó a realizarse la transacción.

Pués ya es de sobras

Es que no lo entiendo

Disculpa @disken .. es que estas cosas me ponen frenética porqué no hay necesidad que os pasen ciertas cosas... estais en un foro que para TODO hay información y ayuda. Pués porqué no aprovechais

[disken]

Es que me parecio lo mas normal, con Vanfunds hice asi el traspaso, me dio el su DNI y yo le ingresé el dinero.

Siempre que he hecho transferencias bancarias fuera de este ambito, ha sido con DNI y que el DNI coincidiera con el titular de la cuenta bancaria.

Ademas, hay 20000 mensajes en el foro en el que busco a alguien que ofrezca fondos de Liberty reserve a cambio de transferencia bancaria.

Puedo hacer algo al respecto en cuanto al DNI?

PD: no se hizo la transferencia, se quedó solo con mi DNI.

PPD: aun sigo buscando a alguien que venda 720$ de LR sin comisiones.

[charlyforex]

Yo es que me he perdido.

¿Hasta que punto es "normal" según propias palabras de disken que le pida el DNI scaneado? ¿Y además siendo un usuario nuevo? Y luego la movida de la dirección. Disken, has pecado de ingenuo.

Este thuy.cometa es el famoso usuario que me propuso un intercambio tomándome el euro a 1.10 dólares. Y por MP me han comentado que ha tenido un problema con otro usuario, que le ha pasado una cuenta bancaria bastante extraña...

En resumen, lo que te ha dicho Monrose. Hay muchos usuarios del foro que postean cada día y son mucho más conocidos. También tenemos la "reputación" que para algo se supone que sirve. ¿Por qué liarse con un usuario nuevo del que no se sabe nada?

Hablando de usuarios nuevos, estoy casi seguro de que hoy uno de ellos ha intentado timarme. Sólo necesito una confirmación, y cuando esté seguro al 100% haré público su nick (aunque no servirá de nada, porque volverá a registrarse con otro nick)

[disken]

Supongo que de los errores se aprende, el problema es que hay errores que pueden perjudicar mucho.

De lo contrario, sin DNI, que puedes hacer en el caso de que despues de la transferencia, no recibas el dinero? A quien denuncias?

Puedo hacer algo al respecto en cuanto al DNI?

[charlyforex]

Sigo perdido. Si te envía el DNI y luego no el dinero, ¿vas a hacer una denuncia? ¿Ante quién? ¿Ante la policía cibernética? ¿Ante la policía española, suponiendo que el usuario es también español (como si hicieran algo, yo creo que tengo cinco o seis denuncias por robo y jamás he conseguido nada)? ¿Y si el usuario no es español? No, lo siento pero el DNI no es ninguna garantía de nada.

Fijate, yo tengo transferencias hechas con:
admin - ropasucia - Dormilon - bobptc - noyvan (envié yo primero)
Primer - dragut - edie - topinversion - chespir - roquito - topinversion (enviaron ellos primero)

Y mañana haré otra transferencia con jipiloya, que es otra usuaria del foro que ha hecho muchas transferencias.

En ningún caso necesité pedir el DNI ni nadie me lo pidió. Diferente es lo que comentas de Vanfunds, en ese sentido muchas veces en apuestas deportivas o poker la empresa (y no un usuario particular) te solicita el DNI y/o facturas. Pero eso lo hacen sobre todo para evitar cuentas duplicadas.

Si quieres quedarte tranquilo, denuncia ante la Policia que has perdido el DNI y que te hagan un duplicado, así te curas en salud si dicho usuario quiere usar tu DNI para abrirse cuentas de algo... yo que sé. Eso lo veo más posible que el hecho que sepa tu dirección.

[Monrose]

Iniciado por disken

Es que me parecio lo mas normal, con Vanfunds hice asi el traspaso, me dio el su DNI y yo le ingresé el dinero.

No pienso que Vanfunds te pasó su DNI .. querrás decir Vanfull

Siempre que he hecho transferencias bancarias fuera de este ambito, ha sido con DNI y que el DNI coincidiera con el titular de la cuenta bancaria.

Pués has tenido suerte que te salió bien según con quien las hiciste.

Ademas, hay 20000 mensajes en el foro en el que busco a alguien que ofrezca fondos de Liberty reserve a cambio de transferencia bancaria.

Pero hay apartado y hilos con títulos con los cuales uno sabe de que vá el tema. Ya te dejé el link para si vuelves a buscar a alguien para un intercambio.

Puedo hacer algo al respecto en cuanto al DNI?

SI! De no darlo nunca mas a un usuario a no ser que lo conozcas, que sea el admin o un moderador! Pero nosotros no te pediremos el DNI para un intercambio porqué no nos interesa ya que no es necesario.Y dala aun menos a uno nuevo que no se le conoce de nada!

PD: no se hizo la transferencia, se quedó solo con mi DNI.

PPD: aun sigo buscando a alguien que venda 720$ de LR sin comisiones.

Pués si aun necesitas venta dirijete a las personas que encontrarás en el link que te puse ya mas arriba.

[noyvan]

Iniciado por charlyforex

Fijate, yo tengo transferencias hechas con:
admin - ropasucia - Dormilon - bobptc (envié yo primero)
Primer - dragut - edie - topinversion - chespir - roquito (enviaron ellos primero)

Y mañana haré otra transferencia con jilipoya, que es otra usuaria del foro que ha hecho muchas transferencias.

A mi no me has nombrado, soy un paria (es coña xD)

Y es jipiloya no jilipoya xDDDDDDDDDDD

[charlyforex]

Iniciado por noyvan

A mi no me has nombrado, soy un paria (es coña xD)

Y es jipiloya no jilipoya xDDDDDDDDDDD

Ups, me olvidé de ti !! Ya me parecía que me olvidaba de alguien !!

Es jipiloya? Juer, no me había fijado. También, ponerse esos nicks, pa no confundirse.

[disken]

Espera, te explico como iba el tema, que creo que no me has entendido.

Si tu haces una transferencia a otro usuario, a una cuenta bancaria, y tienes su DNI y coincide con el nombre del titular de la cuenta, en el caso de que luego (una vez hecho el deposito a su cuenta) no te pase a ti el dinero a tu cuenta de LR, ya tienes un sujeto al que denunciar, del cual tienes su cuenta bancaria y DNI, porque si solo tienes la cuenta bancaria, la policia va a pasar de ti.

De que sirve un duplicado del DNI?

[Monrose]

@Charly, por favor no metas la pata ..

Iniciado por charlyforex

Y mañana haré otra transferencia con jilipoya, que es otra usuaria del foro que ha hecho muchas transferencias.

... que es jipiloya

[Monrose]

Iniciado por disken

de que sirve un duplicado del dni?

!!!!!! de na da !!!!!!